役員体制の変更と役員人事および委員会の組織変更について

2007年2月6日発表

　ヤマハ発動機株式会社は、下記のとおり、役員体制の変更と役員人事および委員会の組織変更を決定しましたので、ご案内いたします。

(1)役員体制の変更について

　当社は、コーポレート・ガバナンスを「長期的な企業価値最大化のために、経営体制を規律していくこと」と認識し、意思決定の迅速化や取締役の業績責任の明確化、役員人事･報酬制度の妥当性や透明性の向上などに取り組んでまいりました。このたびの変更は、監督機能の一層の強化を目的として、取締役・執行役員の役割をより明確化し、これに合致した体制とするものです。この変更により、経営の監督と執行の分離を徹底し、コーポレート・ガバナンスの一段の強化・確立を目指します。

変更の内容

(1)	取締役会・取締役
	・	取締役会の役割を「グループの基本方針の承認と業務執行の監督」とし、ヤマハ発動機グループの基本方針と重要事項について審議・決定するとともに、グループ全体の経営を監督する。
	・	そのため、取締役会長、取締役社長を除く役付取締役を廃止し、フラットな体制に変更するとともに、社外取締役の体制強化をはかる。
(2)	執行役員
	・	執行役員の役割を「業務執行」とし、社長執行役員のもと分担して執行責任を負うものとする。
	・	役付執行役員は、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員および上席執行役員とする。

	実施時期
	第72期定時株主総会 (2007年3月27日開催予定）終了後

(2)補欠監査役の選任について

　会社法の定めにより、監査役のうち半数以上は社外監査役でなければなりませんが、法定の員数を欠くことのある場合に備え、補欠監査役を選任することとしました。

(3)役員人事(2007年3月27日付)

取締役の異動

(1)

役位の変更

（氏名）	（新職）	（現職）
_{とがみ　つねじ}
戸上　常司	取締役会長	代表取締役専務
_{うちやま　てつお}
内山　徹雄	代表取締役	取締役
_{みやお　ひろやす}
宮尾　博保	取締役	常務取締役

(2)

新任取締役候補者

_{わたびき　とおる}
綿引　亨	（執行役員 MC事業本部企画統括部長）
_{さの　あきら}
佐野　明	（執行役員米州本部長兼 YMUS（米国）社長）

※

_{ふるはた　まさよし}

降旗　正義

（監査役）

※

_{こばやし　えいぞう}

小林　英三

（アメリカンファミリー生命保険株式会社シニアアドバイザー）

(3)

退任予定取締役

	_{はせがわ　とおる}
取締役会長	長谷川　至	（顧問に就任予定）
	_{すがぬま　ゆきお}
取締役	菅沼　幸雄	（顧問に就任予定）
	_{てらした　しんじ}
取締役	寺下　伸志	（執行役員に就任予定）

監査役の異動

(1)	新任監査役候補者
	_{しみず　のりひこ}
※	清水　紀彦	（一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授）

(2)	退任予定監査役
	_{ふるはた　まさよし}
	降旗　正義	（社外取締役に就任予定）

(3)	補欠監査役候補者
	_{かわわ　てつお}
※	河和　哲雄	（弁護士）

※	取締役・監査役につきましては2007年3月27日に開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に選任の予定です。
※	降旗正義氏、小林英三氏は社外取締役の候補者、清水紀彦氏は社外監査役の候補者です。また、河和哲雄氏は社外監査役の補欠候補者です。

執行役員の異動

(1)

新任執行役員

_{てらした　しんじ}

寺下　伸志

（取締役 MC事業本部品質保証統括部長）

_{たけだ　たかひこ}

竹田　隆彦

（MC事業本部営業統括部長兼アジア本部長）

_{たかはし　よしてる}

高橋　吉輝

（YIMM（インドネシア）社長）

_{たかひら　よしろう}

高比良　慶朗

（MC事業本部調達統括部長）

_{やなぎ　ひろゆき}

柳　弘之

（MC事業本部SyS統括部長）

(2)

取締役会・取締役

_{わたびき　とおる}

綿引　亨

（取締役に就任予定）

_{さの　あきら}

佐野　明

（取締役に就任予定）

※

上記の他、再任取締役候補者から、梶川隆、内山徹雄、宮尾博保、鈴木渉、加藤正平、大坪豊生、木村隆昭、新任取締役候補者の綿引亨、佐野明が執行役員に就任します。

(3)

役付執行役員

	_{かじかわ　たかし}
社長執行役員	梶川　隆	（ブランド推進担当兼 MC事業本部長）
	_{うちやま　てつお}
常務執行役員	内山　徹雄	（財務担当兼経営企画部長兼日本本部長）
	_{みやお　ひろやす}
常務執行役員	宮尾　博保	（渉外担当(東京駐在)）
	_{すずき　わたる}
上席執行役員	鈴木　渉	（コーポレート品質保証担当）
	_{かとう　しょうへい}
上席執行役員	加藤　正平	（営業担当兼 MEカンパニープレジデント兼ヤマハマリン(株)社長）
	_{おおつぼ　とよお}
上席執行役員	大坪　豊生	（プロセス・IT部長）
	_{きむら　たかあき}
上席執行役員	木村　隆昭	（AM事業部長）
	_{わたびき　とおる}
上席執行役員	綿引　亨	（MC事業本部企画統括部長）
	_{さの　あきら}
上席執行役員	佐野　明	（米州本部長兼 YMUS（米国）社長）
	_{あらき　あきら}
上席執行役員	荒木　晤	（MC事業本部商品開発統括部長）

(4)リスク・コンプライアンス委員会の設置について

　当社は、2007年2月1日をもって、CSR推進体制の一部を見直し、関連会議体である「CSR統合会議」「コンプライアンス委員会」「危機管理委員会」を統合し、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置いたしました。

(1)	目　的	ヤマハ発動機グループにおけるコンプライアンス経営の推進、および事業の健全な発展を阻害するリスクの管理と対策について審議・決定する。
			_{かじかわ　たかし}
(2)	委員長	代表取締役社長	梶川　隆
(3)	委　員	常勤取締役全員および社外有識者若干名
(4)	事務局	CSR企画推進部

以上

＜ご参考＞

【1】

取締役・監査役の体制(2007年3月27日付)

取締役会長		戸上　常司
代表取締役社長		梶川　隆
代表取締役		内山　徹雄
取締役		宮尾　博保
取締役（社外）		伊藤　修二
取締役		鈴木　渉
取締役		加藤　正平
取締役		大坪　豊生
取締役		木村　隆昭
取締役		綿引　亨
取締役		佐野　明
取締役（社外）		降旗　正義
取締役（社外）		小林　英三
常勤監査役		和久田晴比古
常勤監査役		田中　宏
監査役（社外）		太田　直幹
監査役（社外）		清水　紀彦

注：	法令に定める社外監査役の員数を欠くことのある場合に備えた補欠監査役

河和　哲雄

【2】

執行役員の体制（2007年3月27日付）

社長執行役員	梶川　隆	（ブランド推進担当兼 MC事業本部長）
常務執行役員	内山　徹雄	（財務担当兼経営企画部長兼日本本部長）
常務執行役員	宮尾　博保	（渉外担当(東京駐在)）
上席執行役員	鈴木　渉	（コーポレート品質保証担当）
上席執行役員	加藤　正平	（営業担当兼 MEカンパニープレジデント兼ヤマハマリン（株）社長）
上席執行役員	大坪　豊生	（プロセス・IT部長）
上席執行役員	木村　隆昭	（AM事業部長）
上席執行役員	綿引　亨	（MC事業本部企画統括部長）
上席執行役員	佐野　明	（米州本部長兼 YMUS（米国）社長）
上席執行役員	荒木　晤	（MC事業本部商品開発統括部長）
執行役員	寺下　伸志	（MC事業本部品質保証統括部長）
執行役員	早田　修	（内部統制監査部長）
執行役員	飯尾　俊光	（YMMC（米国）社長）
執行役員	犬丸　正博	（ブランドマネジメント本部長兼 MC事業本部マーケティング統括部長）
執行役員	内山　一雄	（スカイ事業部長）
執行役員	柴田　憲孝	（部品事業部長）
執行役員	土屋　隆史	（欧州本部長兼 YMENV（オランダ）社長）
執行役員	古沢　政生	（MC事業本部技術統括部長）
執行役員	白石　信明	（RVカンパニープレジデント）
執行役員	石川　知孝	（YMI（インド）社長）
執行役員	鈴木　正人	（コーポレートR＆D統括部長）
執行役員	石橋　直和	（MEカンパニー特命担当）
執行役員	竹田　隆彦	（MC事業本部営業統括部長兼アジア本部長）
執行役員	高橋　吉輝	（YIMM（インドネシア）社長）
執行役員	高比良　慶朗	（MC事業本部調達統括部長）
執行役員	柳　弘之	（MC事業本部SyS統括部長）

(グループ会社の事業内容)
YIMM(PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing)は、インドネシアで二輪車の製造・販売を行う会社です。
YMUS(Yamaha Motor Corporation U.S.A.)は、米国でヤマハ製品の輸入・販売およびマーケティングを行う会社です。
YMMC(Yamaha Motor Manufacturing Corporation of America)は、米国でゴルフカー、ウォータービークル等の製造会社です。
YMENV(Yamaha Motor Europe N.V.）は、オランダでヤマハ製品の輸入・販売および欧州内のマーケティングを行う会社です。
YMI(Yamaha Motor India Pvt. Ltd.)は、インドで二輪車の製造を行う会社です。