社外取締役および社外監査役の状況

社外取締役および社外監査役の状況

　当社は、社外取締役5名および社外監査役3名を選任しています。

　社外取締役の構成は、グローバル企業経営の経験、経営に関する専門的知見、業界に関する知識等を有するものであること。社外監査役の構成は、会計・法務・経営管理等に関する十分な知見を有するものであることとしております。

　また、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準の要件に加え、当社独自の「独立役員選定基準」を定めています。

「独立役員選定基準」概要

Ⅰ．以下の基準を全て満たす場合、当社に対する独立性を有していると判断する。
　1.当社の従業員および出身者でないこと。
　2.主要な株主でないこと。
　3.主要な取引先の関係にないこと。
　4.「取締役の相互兼任」の関係にないこと。
　5.その他、利害関係がないこと。
　6.その他、一般株主との間で利益相反が生じないこと。
　また、1から5において、その二親等内の親族または同居の親族に該当する者ではないこと。

Ⅱ． 上記２から５までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える場合には、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員として選任されるべき理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。

なお、「独立役員選定基準」の全文はこちらでご覧下さい。